【案例】两起涉及比特币诈骗的大型跨境电汇诈骗案审理

“团伙”1000余人涉案1.39亿

（陈梅 龚亚丽 牟廷和）17日至21日，南充市嘉陵区法院就一起利用比特币和神话币涉案金额1.39亿元的大型跨国电信诈骗案公开开庭审理。 被告人出庭受审。

公诉机关指控，2018年6月至2019年12月，夏某（在逃）、孙某（在逃）组成诈骗犯罪集团，高薪招募中国籍人员参与。 该犯罪集团有1000多名成员。 犯罪集团下设业务部、讲师部、财务部、行政部、客服部、技术部等部门，形成自上而下的管理模式。 作案前投资比特币报警怎么处理吗，诈骗团伙统一为每个团伙成员提供多部手机和对应的QQ号。 业务员打包账号后，建了几个群，请上级加资源进群（把客户拉进群），然后充当喷子发一大堆假话，吹捧招商老师，并通过“爆团”获得客户的信任。 客户表达投资意向后，将客户拉入另一个群。 群内有群员充当股民、投资老师、助教、开户专员等，通过邀请客户进入直播间听课，进一步诱导客户，以获得高额回报引诱客户投资，向客户推送比特币和神话币操作软件，协助完成投资开户操作。 开户后，巨魔会继续诱导，直到客户存款。 入金成功后，“投资老师”通过指导交易操作、使用反向挂单、系统错误、更换网站平台、屏蔽受害人联系方式等方式非法占用受害人资金。 该诈骗集团先后在柬埔寨金边、中国广州、菲律宾马尼拉等地设立诈骗窝点。 以3个月为一个周期投资比特币和神话币进行电信网络诈骗。 经核实的诈骗金额高达1.39亿元。 公诉机关认为，曾某某等35名被告人犯诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。

由于案情复杂，被告人数众多，庭审历时一周。 此案将在晚些时候宣判。

400多人被骗过亿

（王勇 吴川 云永剑波）25日，武胜县法院对罗某、陈某、蔡某等15名被告人共同开庭审理了一起特大跨境电信网络诈骗案。 此案涉案金额高达1亿多元。 受害者多达400人。

公诉机关指控，2018年以来，夏某某（另案处理）、孙某某（另案处理）等人合谋利用电信网络实施跨国诈骗，并招募人员成立跨国电信诈骗集团。 该团伙设有业务部、讲师部、技术部、客户部等部门，各部门相互配合，通过将受害人拉入QQ群、群、 ，以及直播。 在网站上投资比特币和神话币。

受害人投入资金后，该团伙在后台进行操作，使受害人的投资账户实现盈利，并允许少量资金被提取。

召集指令造成受害人投资损失、拒绝受害人提款、屏蔽受害人联系方式等方式，挪用受害人资金。 本案被告人罗某、陈某分别担任领队和业务员等不同角色。

公诉机关认为，被告人罗某、陈某等15人伙同他人，利用电信、网络技术非法占有，捏造事实，隐瞒真相，骗取他人财物。 数额特别巨大，他们的行为触犯了刑法。 犯罪的刑事责任。

因案情复杂、被告人人数众多，择日宣判。

警察警报

近年来投资比特币报警怎么处理吗，电信网络诈骗案件频发。 广大群众要切实增强防范诈骗意识。 他们必须谨慎投资和理财。 他们必须投资合法正规的交易平台。 不要被网络上的宣传和广告所迷惑，以免血本无归。